Cum pot sa demonstrez nevinovatia mea intr-un dosar de contrabanda cu tutun pentru a evita plata unei sume considerabile?

Intrebare

Buna ziua,

Va rog sa-mi oferiti punctul dvs de vedere si cateva sfaturi referitoare la situatia mea:

Detin o firma mica de transport international si operam in principal in spatiul comunitar cu autoutilitare de 3.5 tone. De obicei, preluam comenzile de pe Bursatransport, platforma pe care suntem membri din 2007 si colaboram cu diverse case de expeditii. Transportam marfa si facturam serviciile conform comenzilor primite.

Pe 3 ianuarie 2014, am preluat o comanda de transport de la o casa de expeditii din Romania pentru Suedia. Marfa consta in 84 de colete, cantarind 500 kg, descrise in comanda ca “esente alimentare”. Am incarcat marfa in Bucuresti cu autoutilitara noastra, documentele de transport (CMR) fiind semnate si stampilate atat de noi, cat si de expeditor.

Pe 5 ianuarie 2014, la punctul de trecere al frontierei catre Suedia, in Sassnitz (Germania), am fost inspectat de autoritatile vamale germane. S-a constatat ca “esentele alimentare” erau, de fapt, tutun umed pentru narghilea, care este supus accizelor conform legislatiei germane. Marfa a fost confiscata, iar pe numele meu s-a deschis un dosar penal pentru trafic si contrabanda cu tutun, precum si un dosar pentru recuperarea accizelor in valoare de aproximativ 12.000 de euro. Am fost amendat si cu 500 de euro ca garantie de judecata.

In fiecare contract de transport primit de la casele de expeditii, se specifica faptul ca eu, ca transportator, nu am voie sa cunosc sau sa contactez clientul (proprietarul marfii – cel care declara natura marfii transportate). Marfa a fost sigilata la ridicare si nu avea insemne exterioare care sa indice continutul real al coletelor. Conform Conventiei CMR (articolele 6, 7, 8, 11) si Codului Civil (articolul 1991 alineatele 1, lit C, 2 si 3), nu aveam cum sa cunosc continutul real al coletelor.

In februarie 2014, acelasi expeditor a incercat sa transporte acelasi tip de marfa (tutun) in Suedia, denumindu-l “carbuni pentru narghilea.” Am colaborat cu politia si autoritatile vamale pentru a organiza un flagrant, in urma caruia persoana respectiva a fost prinsa si judecata. Pe baza acestui flagrant si a documentelor furnizate autoritatilor germane, am fost absolvit de dosarul penal.

Cu toate acestea, in noiembrie 2024, am primit o instiintare din Germania conform careia sunt obligat sa platesc amenda administrativa de 12.000 de euro, plus penalizari, totalizand 13.000 de euro.

Intrebarea mea este: Cum pot continua sa imi demonstrez nevinovatia in acest caz pentru a nu fi nevoit sa platesc aceasta suma considerabila?

Multumesc anticipat pentru ajutor.

Raspuns

Consideratii legale pentru transportatorul international in cazul transportului accidental de marfuri accizabile

Situatia descrisa reflecta complexitatea si riscurile asociate activitatii de transport international, in special cand implica bunuri supuse unor reglementari specifice, cum ar fi accizele. In fata unei situatii in care sunteti acuzat pe nedrept pentru contrabanda, e esential sa abordati problema din mai multe perspective, legale si procedurale, pentru a va proteja interesele si a demonstra nevinovatia.

1. Consultarea unei Echipe de Avocati Specializati
   Primul pas esential este sa va consultati cu o echipa de avocati care au expertiza in dreptul transporturilor si legislatia vamala europeana. Acestia va pot ghida in procesul legal si pot interveni in comunicarea cu autoritatile germane, oferindu-va cele mai bune solutii pentru a combate penalitatile impuse.

2. Documentatia si Dovezile Anterioare
   Este vital sa adunati si sa prezentati toate documentele relevante care atesta buna dumneavoastra credinta si conformitatea cu reglementarile in vigoare:

   • Comenzile de transport, CMR-urile, contractele si orice alta documentatie oficiala.
   • Dovezile colaborarii cu autoritatile germane si romane pentru depistarea incercarii de frauda din februarie 2014.
   • Declaratii si marturii din partea casei de expeditii si a altor parti implicate care pot atesta faptul ca nu aveati cunostinta despre natura reala a marfii.

3. Legislatia Conventiei CMR si Codul Civil
   Invocarea articolelor din Conventia CMR si Codul Civil este esentiala:

   • Articolul 6 prevede informatiile ce trebuie incluse in documentele de transport de catre expeditor.
   • Articolul 7 reglementeaza responsabilitatea expeditorului pentru corectitudinea informatiilor furnizate.
   • Articolul 11 mentioneaza ca transportatorul nu este raspunzator pentru consecintele unor informatii incorecte furnizate de expeditor.

Conform articolului 1991 din Codul Civil, transportatorul nu isi asuma raspunderea pentru continutul coletelor sigilate, daca acesta a actionat in mod diligent si de buna credinta.

4. Proceduri Administrativ-Judiciare in Germania
   Adresati-va autoritatilor germane cu ajutorul unui avocat local pentru:

   • A solicita o reexaminare a cazului pe baza colaborarii anterioare cu autoritatile pentru depistarea incercarii de frauda.
   • A contesta decizia de aplicare a amenzii administrative la instantele superioare locale.

5. Interventii Diplomatice si Asistenta Consulara
   Nu subestimati importanta contactarii ambasadei Romaniei in Germania si a Ministerului Afacerilor Externe. Asistenta consulara poate oferi sprijin si consiliere suplimentara, facilitand discutiile cu autoritatile locale si oferind sustinere in demersurile legale.

6. Asigurari de Risc Profesional
   Verificati daca aveti asigurari care acopera astfel de incidente si revendicati eventualele despagubiri. Asigurarile pentru transportatori internationali pot oferi o plasa de siguranta in situatii similare.

7. Colaborarea Continua cu Casa de Expeditii
   Solicitati sprijinul casei de expeditii pentru a furniza documentatia si marturiile care pot atesta nevinovatia dumneavoastra. Este in interesul lor sa va sustina, avand in vedere colaborarea de durata.

Pastrati toate dovezile colaborarii anterioare cu autoritatile si a incercarilor de a actiona de buna credinta. Orice document care poate demonstra ca ati respectat regulile de transport si ca nu aveati cunostinta despre natura reala a marfii va fi crucial in apararea dumneavoastra.

In concluzie, abordarea acestei situatii necesita o strategie bine pusa la punct, combinand suportul legal profesionist, documente solide si o colaborare stransa cu autoritatile vamale si casele de expeditii.