Cum poate o fundatie infiintata in 1991 sa actualizeze datele personale ale membrilor fondatori care sunt decedati sau nu mai au nicio legatura cu fundatia?

Intrebare

Conform articolului 63 din Legea 129/11 Iulie 2019, pentru combaterea spalarii banilor, organizatiile non-guvernamentale (ONG-uri) sunt obligate sa isi actualizeze documentele, incluzand datele personale ale membrilor fondatori si ale membrilor Consiliului Director, in termen de 12 luni.

Intrebari:

1. Cum poate o fundatie infiintata in 1991 sa actualizeze datele personale ale membrilor fondatori care sunt decedati, au parasit tara sau localitatea si nu mai au nicio legatura cu fundatia, nefiind membri ai Consiliului Director sau ai Comisiei de cenzori?
2. In contextul acestei legi, cine trebuie declarat ca fiind beneficiari reali in declaratia anuala pe care trebuie sa o depuna fundatiile? Sunt acestia membrii Consiliului Director?

Multumesc anticipat pentru raspunsuri.

Raspuns

Combaterea Spalarii Banilor: Actualizarea Documentelor ONG-uri Conform Articolului 63 din Legea 129/2019

Legea 129/11 Iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului impune organizatiilor non-guvernamentale (ONG-uri) obligatii stricte in ceea ce priveste actualizarea datelor personale ale membrilor fondatori si ale membrilor Consiliului Director. Aceste masuri sunt esentiale pentru a asigura transparenta si pentru a preveni orice activitate ilicita legata de spalarea banilor. Iata cum se pot aborda aceste obligatii in cazul unei fundatii infiintate in 1991 si care intampina dificultati specifice.

Actualizarea Datelor Personale ale Membrilor Fondatori

Pentru o fundatie infiintata in 1991, actualizarea datelor personale ale membrilor fondatori poate fi o provocare, mai ales daca acestia sunt decedati, au parasit tara sau localitatea, si nu mai au nicio legatura cu fundatia. In astfel de cazuri, exista cativa pasi care pot fi urmati:

1. Documentarea Circumstantelor Existente:

   • Se recomanda intocmirea unei documentatii detaliate privind situatia fiecarui membru fondator. Aceasta ar putea include certificatul de deces pentru membrii decedati, declaratii notariale sau scrisori oficiale care sa ateste plecarea din localitate sau tara.

2. Consultarea unui Jurist sau a unui Avocat:

   • Consultarea unui specialist in drept ar putea fi necesara pentru a intelege cum sa abordeze legal cerintele legii in contextul circumstantelor specifice ale fundatiei. Acesta poate oferi solutii care sa asigure conformitatea cu legea fara a incalca alte reglementari legale.

3. Comunicati cu Autoritatile:

   • Este esential sa comunicati cu autoritatile relevante, cum ar fi Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, pentru a primi indrumari clare si oficiale asupra modului in care trebuie sa procedati.

4. Adoptarea unei Decizii in Consiliul Director:

   • Consiliul Director al fundatiei poate adopta o decizie formala care sa documenteze eforturile depuse pentru actualizarea datelor si sa explice imposibilitatea obiectiva de a obtine anumite informatii. Aceasta decizie poate fi utilizata pentru a justifica respectarea obligatiilor legale in fata autoritatilor.

Beneficiarii Reali in Declaratia Anuala

Conform Legii 129/2019, fundatiile sunt obligate sa depuna anual o declaratie privind beneficiarii reali ai organizatiei. In acest context, este esential sa intelegem cine trebuie declarat ca beneficiar real.

1. Definirea Beneficiarilor Reali:

   • Legea defineste beneficiarii reali ca persoanele care detin sau controleaza direct sau indirect fundatia. In general, acestia sunt cei care exercita un control semnificativ asupra deciziilor fundatiei.

2. Membrii Consiliului Director:

   • In multe cazuri, membrii Consiliului Director sunt considerati beneficiari reali, deoarece acestia sunt responsabili de deciziile strategice si administrative ale fundatiei. Aceasta se aplica mai ales daca nu exista alte persoane care sa detina un control semnificativ asupra fundatiei.

3. Actualizarea Beneficiarilor Reali:

   • Este important sa actualizati anual informatiile despre beneficiarii reali, asigurandu-va ca acestea sunt corecte si complete. Aceasta include informatii precum numele complet, data nasterii, nationalitatea, si alte date de identificare relevante.

In concluzie, pentru a respecta Articolul 63 din Legea 129/2019, fundatiile trebuie sa faca eforturi pentru a actualiza datele membrilor fondatori si sa declare corect beneficiarii reali. Consultarea cu experti legali si comunicarea cu autoritatile sunt pasi esentiali pentru a asigura conformitatea si a evita penalitatile legale.